【中國制冷網】證券代碼：000530  證券簡稱：大冷股份  公告編號：2009-007

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    一、召開會議基本情況

    1、召開時間：2009年5月20日上午9時30分

    2、召開地點：大連市沙河口區西南路888號公司八樓會議室

    3、召集人：公司董事會

    4、召開方式：現場記名投票

    5、出席對象：（1）公司董事、監事及高級管理人員；（2）截止2009年5月13日下午3時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司A股及B股股東；（3）因故不能出席會議的股東，可委托授權代理人出席（授權委托書式樣附后）。

    二、會議審議事項

    1、提案名稱（1）審議公司董事會2008年度工作報告；（2）審議公司監事會2008年度工作報告；（3）審議公司2008年度財務決算報告；（4）審議公司2008年度利潤分配方案報告；（5）審議關于修改公司章程的報告；（6）審議關于公司2009年度日常關聯交易預計情況的報告；（7）審議關于聘請公司2009年度審計機構的報告；（8）審議公司獨立董事2008年度述職報告；（9）董事換屆選舉；（10）監事換屆選舉。

    2、披露情況提案內容詳見本公司于2009年4月24日刊登在《中國證券報》、《文匯報》上的公司董事會決議公告、監事會決議公告、日常關聯交易公告。

    三、現場股東大會會議登記方法

    1、登記方式：法人股東持單位證明、法人授權委托書辦理登記手續；公眾股東持本人身份證、股東帳戶卡及交割單辦理登記手續；委托出席的必須持有授權委托書；異地股東可以用信函或傳真方式登記。

    2、登記地點：公司接待室

    四、其他事項

    1、會議聯系方式

    聯系地址：大連市沙河口區西南路888號 大連冷凍機股份有限公司證券部

    郵政編碼：116033

    聯系電話：0086-411-86654530

    0086-411-86538130

    傳真：0086-411-86654530

    聯系人員：宋文寶

    2、會議費用：自理。特此公告。

    大連冷凍機股份有限公司董事會

    2009年4月24日