證券代碼：000530；200530 證券簡稱：大冷股份；大冷Ｂ 公告編號：2009－009

    【中國制冷網】本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    一、預計2009年全年日常關聯交易的基本情況（單位：萬元）

    二、關聯方介紹和關聯關系

    以上公司財務經營情況詳見年度報告。

    三、定價政策和定價依據

    本公司參照市場價格來確定同關聯方間采購貨物或銷售產品的協議價格。

    四、交易目的和交易對上市公司的影響

    本公司日常關聯交易涉及的關聯方比較多，體現了本公司產業集群的生產方式。因本公司產品的不斷擴大和發展，形成了初具規模的制冷空調相關聯的產業鏈，向用戶提供的制冷空調成套設備生產技術程度要求高，有些產品配套件、協作件等由關聯方提供，確保了本公司產品質量和市場穩定性。

    本公司與關聯方的關聯交易是正常生產經營所必需的，對公司的良性發展具有積極意義，以后仍將延續進行。各項關聯交易均以簽訂經濟合同形式確認，定價結算辦法是以市場價格為基礎，不存在損害公司和股東利益的情況。各關聯公司經營正常，均具有較好的履約能力。雖然本公司對關聯方有一定的依賴性，但不影響本公司的獨立性。

    五、審議程序

    １、公司于2009年４月２２日召開的四屆二十次董事會議審議并通過了關于上述日常關聯交易的議案。關聯董事張和、穆傳江在審議時進行了回避。

    ２、公司獨立董事于2009年４月１０日對此議案進行了事前審議，同意將其提交公司四屆二十次董事會議審議。他們認為：公司的上述日常關聯交易是正常的、必要的，遵循了《股票上市規則》和公司章程的相關規定，遵守了公開、公平、公正的原則，符合公司經營和發展的實際情況，交易價格是合理的，未損害公司和非關聯股東利益。

    ３、本日常關聯交易尚須獲得股東大會的批準，與該項交易有利害關系的關聯股東將放棄在股東大會上對相關議案的投票權。

    六、關聯交易協議簽署情況

    有關關聯交易協議，公司將根據生產經營工作的進程，與相應關聯人及時簽署。

    七、備查文件

    １、公司四屆二十次董事會議決議；

    ２、獨立董事意見。

    大連冷凍機股份有限公司

    董事會

    2009年４月２４日