【中國制冷網】合肥榮事達三洋電器股份有限公司2009年第一季度報告

合肥榮事達三洋電器股份有限公司2009年第一季度報告

    １重要提示

    １．１本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    １．２公司全體董事出席董事會會議。

    １．３公司第一季度財務報告未經審計。

    １．４公司負責人金友華、主管會計工作負責人宣華及會計機構負責人（會計主管人員）川崎修一聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

    ２公司基本情況

    ２．１主要會計數據及財務指標

    幣種：人民幣

    扣除非經常性損益項目和金額：

    ２．２報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

    單位：股

    ３重要事項

    ３．１公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

    適用 不適用

    ３．２重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

    適用 不適用

    ３．３公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

    適用 不適用

    １、合肥榮事達集團有限責任公司承諾：所持有的原合肥三洋非流通股股份自改革方案實施之日起，在十二個月內不上市交易或者轉讓，在前述承諾期滿后二十四個月內不上市交易。在合肥三洋股權分置改革完成后的三年內，在各年年度股東大會上提議并投贊成票，提議合肥三洋現金分紅比例不低于當年實現的可供投資者分配利潤的70%。

    ２、日本三洋電機株式會社承諾：所持有的原合肥三洋非流通股股份自改革方案實施之日起，在十二個月內不上市交易或者轉讓，在前述承諾期滿后二十四個月內不上市交易。在合肥三洋股權分置改革完成后的三年內，在各年年度股東大會上提議并投贊成票，提議合肥三洋現金分紅比例不低于當年實現的可供投資者分配利潤的70%。

    ３、三洋電機（中國）有限公司承諾：所持有的原合肥三洋非流通股股份自改革方案實施之日起，在十二個月內不上市交易或者轉讓，在前述承諾期滿后二十四個月內不上市交易。在合肥三洋股權分置改革完成后的三年內，在各年年度股東大會上提議并投贊成票，提議合肥三洋現金分紅比例不低于當年實現的可供投資者分配利潤的70%。

    ４、三洋商貿發展株式會社承諾：所持有的原合肥三洋非流通股股份自改革方案實施之日起，在十二個月內不上市交易或者轉讓，在前述承諾期滿后二十四個月內不上市交易。在合肥三洋股權分置改革完成后的三年內，在各年年度股東大會上提議并投贊成票，提議合肥三洋現金分紅比例不低于當年實現的可供投資者分配利潤的70%。

    ３．４預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

    適用 不適用

    ３．５報告期內現金分紅政策的執行情況

    在公司三屆七次董事會上，根據上海證券交易所要求，為規范公司行為，遵照《上市公司章程指引（2006年修訂）》第一百五十五條增加一款，作為第二款：“注釋：公司應當在章程中明確現金分紅政策，利潤分配政策保持連續性和穩定性。”

    “中期現金分紅無須審計，送股和轉增仍需審計。”

    “分紅比例為：三年分配的現金股利總額÷三年凈利潤額的年均數≥30%”。

    因此，擬定對原章程第一百七十條進行修改，增加：“公司當年實現利潤的，應當進行現金分紅，現金分紅比例不低于當年凈利潤的10%，同時公司還可以進行中期分紅。”本條款的其它內容不變。

    此項議案已提交2008年度股東大會審議通過．

    合肥榮事達三洋電器股份有限公司

    法定代表人：金友華

    2009年4月24日

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