【中國制冷網】證券代碼：600202 證券簡稱：哈空調 編號：臨2009-019

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    重要內容提示：

    ●本次會議無否決或修改提案的情況；

    ●本次會議無新提案提交表決。

    一、會議召開和出席情況

    1、現場會議召開時間：2009年6月6日上午9：00

    2、現場會議召開地點：哈爾濱市道里區買賣街25號公司四樓會議室

    3、召開方式：采取現場投票表決的方式

    4、會議召集人：哈爾濱空調股份有限公司董事會

    5、會議主持人：董事長于明升先生

    6、會議出席情況

    參加本次股東大會表決的股東及授權代表人共6人，代表股份150,050,588股，占公司有表決權股份總數的39.14%。公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了本次會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股東大會規則》《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規及規范性文件的規定。

    二、提案的審議和表決情況

    本次股東大會以記名投票表決方式，審議通過了如下議案。

    同意《關于公司向控股股東哈爾濱工業資產經營有限責任公司借款的提案》。

    哈爾濱工業資產經營有限責任公司在審議此項提案時回避了表決。

    同意票327,971股，占出席會議有表決權股份的100%；反對票0股；棄權票0股。

    三、律師見證情況

    本次股東大會由黑龍江仁大律師事務所趙伊娜律師、關傳靜律師見證并出具法律意見書。該法律意見書認為：

    本次股東大會的召集與召開程序、出席會議的人員資格和召集人資格、表決程序等事宜，均符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。

    本所律師同意將本法律意見書隨同公司本次股東大會決議按有關規定予以公告。

    四、備查文件目錄

    1、哈爾濱空調股份有限公司2009年度第一次臨時股東大會決議

    2、黑龍江仁大律師事務所關于哈爾濱空調股份有限公司2009年度第一次臨時股東大會的法律意見書

    特此公告。

    哈爾濱空調股份有限公司董事會

    2009年6月6日