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1年走私凍品3000噸,案值達(dá)14.2億!14人全部落網(wǎng)!

    廣東湛江海關(guān)緝私局今天(15日)向外公布,近日破獲一起海關(guān)總署緝私局掛牌督辦的特大海產(chǎn)品走私案,犯罪團(tuán)伙自2021年以來(lái),以偽報(bào)邊民互市貿(mào)易的手段,走私進(jìn)口海參、魚(yú)肚等海產(chǎn)品案值高達(dá)14.2億元。

    這起案件的偵破歷時(shí)一年多時(shí)間。2021年,湛江海關(guān)緝私局茂名分局從當(dāng)?shù)劂y行部門(mén)獲得線(xiàn)索,王某定及家庭成員的銀行賬戶(hù)經(jīng)常有大量不明來(lái)源資金匯入。

    湛江海關(guān)緝私局茂名分局四級(jí)高級(jí)警長(zhǎng)李忠:分別匯往云南邊境地區(qū)的一些外國(guó)人賬戶(hù)里面,由外國(guó)人賬戶(hù)再把資金分散流轉(zhuǎn)到廣東和福建一些疑似地下錢(qián)莊控制的個(gè)人賬戶(hù)。

    湛江海關(guān)緝私局茂名分局情報(bào)科民警:近一年時(shí)間有高達(dá)數(shù)億的資金進(jìn)入疑似地下錢(qián)莊賬戶(hù),存在洗錢(qián)及走私的重大嫌疑。

    海關(guān)緝私部門(mén)與茂名市公安局成立聯(lián)合專(zhuān)案組,先后派出民警奔赴云南、福建、重慶等地,梳理涉案賬戶(hù)資金流向,排查案件線(xiàn)索。隨著調(diào)查逐步深入,專(zhuān)案組鎖定了一個(gè)以王某定為首的家族式走私海產(chǎn)品犯罪團(tuán)伙。

    涉嫌走私進(jìn)境的海產(chǎn)品從云南邊境運(yùn)到廣東電白后,王某定等人將貨物通過(guò)快遞發(fā)給國(guó)內(nèi)買(mǎi)家,他們收到的貨款隨即轉(zhuǎn)入地下錢(qián)莊賬戶(hù),再由地下錢(qián)莊將款匯到國(guó)外,購(gòu)買(mǎi)海參、魚(yú)肚等海產(chǎn)品。

    1年多走私海產(chǎn)品3000余噸14人落網(wǎng)

    偵查中,專(zhuān)案組還發(fā)現(xiàn)了在云南邊境為王某定團(tuán)伙提供通關(guān)服務(wù)的李某團(tuán)伙,在掌握了兩個(gè)團(tuán)伙涉嫌走私的犯罪證據(jù)后,湛江海關(guān)緝私局、茂名市公安局出動(dòng)80多名警力,分別在廣東、云南多地組織開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)。

    海關(guān)緝私民警在茂名市王某定家中將其抓獲,團(tuán)伙多名主要成員也同時(shí)落網(wǎng)。根據(jù)犯罪嫌疑人交代,在王某定團(tuán)伙的一個(gè)倉(cāng)庫(kù)里,警方查獲了大量海產(chǎn)品,都是案發(fā)前王某定團(tuán)伙從國(guó)外走私進(jìn)口、尚未售出的貨物。

    湛江海關(guān)緝私局茂名分局四級(jí)高級(jí)警長(zhǎng)李忠:查扣了走私進(jìn)口的魚(yú)皮、魚(yú)肚、魚(yú)翅、海參等海產(chǎn)品一批,重量有19噸多。另外在魚(yú)皮、魚(yú)肚里面還夾藏了海馬走私進(jìn)來(lái),這個(gè)海馬是我國(guó)法律和國(guó)際公約保護(hù)的瀕危物種。

    在云南瑞麗,負(fù)責(zé)走私貨物通關(guān)的李某等人也被警方抓獲。李某手下還有4名團(tuán)伙成員,他們分工明確。

    集中收網(wǎng)行動(dòng)共抓獲犯罪嫌疑人14人,現(xiàn)場(chǎng)查扣涉嫌走私的海產(chǎn)品19.3噸。經(jīng)湛江海關(guān)緝私局查證,從2021年初開(kāi)始,僅1年多的時(shí)間,王某定犯罪團(tuán)伙就涉嫌走私進(jìn)口海產(chǎn)品約3131.9噸,案值達(dá)14.2億元。

    偽報(bào)互市貿(mào)易走私偷逃稅款2.89億元

    經(jīng)湛江海關(guān)緝私局初步查明,走私團(tuán)伙涉嫌偷逃稅款高達(dá)2.89億元。

    王某定為了攫取更大的利益,派出兩個(gè)兒子長(zhǎng)期輪流到緬甸收購(gòu)海產(chǎn)品,再將貨物運(yùn)至中緬邊境的瑞麗一側(cè)。

    湛江海關(guān)緝私局茂名分局四級(jí)高級(jí)警長(zhǎng)李忠:然后他就交給通關(guān)團(tuán)伙,通關(guān)團(tuán)伙會(huì)安排人到口岸去接貨,接到貨以后就可以根據(jù)貨物的情況,找到一定數(shù)量的邊民,按照每個(gè)邊民每天不超過(guò)8000元的額度來(lái)申報(bào),以邊民貿(mào)易方式走私進(jìn)口。

    根據(jù)相關(guān)規(guī)定,邊民通過(guò)互市貿(mào)易進(jìn)口的生活用品,每人每天在8000元以下的,免征關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)稅。走私團(tuán)伙把本應(yīng)為一般貿(mào)易方式進(jìn)口的貨物偽報(bào)成邊民互市貿(mào)易貨物,利用優(yōu)惠政策實(shí)施走私犯罪。貨物通關(guān)時(shí),李某團(tuán)伙為降低費(fèi)用,還會(huì)盡量報(bào)低貨物的價(jià)格。

    海關(guān)緝私民警調(diào)查發(fā)現(xiàn),王某定每個(gè)季度與李某結(jié)算一次通關(guān)費(fèi),每次結(jié)算費(fèi)用在30萬(wàn)元左右。

    目前,王某定等14名犯罪嫌疑人已被湛江海關(guān)緝私局依法采取刑事強(qiáng)制措施,案件仍在進(jìn)一步偵辦中。

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